Все новости

НБУ выдал кредит рефинансирования "Банку инвестиций и сбережений", который отмывает грязные деньги

В первом квартале 2019 г НБУ выдал кредит рефинансирования "Банку инвестиций и сбережений".

Долг по этому кредиту на 1 апреля составил 43 млн грн.

Одесский "МТБ Банк", который отмывает грязные деньги, уволил члена набсовета

15 марта 2019 г "МТБ Банк" (ранее назывался "Марфин Банк", "Морской Транспортный Банк") уволил члена набсовета Константина Гоя.

"АСВИО Банк" нарушает нормативы НБУ и теряет средства вкладчиков

На 1 мая 2019 г показатель норматива кредитов, выданных одному инсайдеру (Н9) в "АСВИО Банке" составил 37,98%. Максимально допустимый показатель 25%.

Нардеп Руслан Демчак вывел депозит из "РВС Банка", который отмывает грязные деньги

В первом квартале 2019 г активы "РВС Банка" резко сократились с 973 до 847 млн грн.

Средства клиентов уменьшились с 731 до 603 млн грн. Или на 128 млн грн.

"Мегабанк" привлек рефинансирование НБУ и взял кредит в государственном "Укрэксимбанке" под 6,6% годовых

29 марта 2019 г харьковский "Мегабанк" получил в Нацбанке кредит рефинансирования 28 млн грн под 18% годовых. Срок погашения 12 апреля 2019 г.

В набсовет банка "СИЧ" вошли экс-вице-президент «Родовид банка» и экс-чиновник НБУ

23 апреля 2019 г акционеры банка "СИЧ" назначили членами набсовета Юрия Баскакова и Сергея Круглика.

Нацбанк выдал рефинансирование "Мисто Банку" нардепа Фурсина

В первом квартале 2019 г активы "Мисто Банка" выросли с 1,46 до 1,71 млрд грн.

Денежные средства напротив сократились с 125 до 76 млн грн.

В "Индустриалбанке" отток депозитов за три месяца составил 21%

Активы "Индустриалбанка" в первом квартале 2019 г сократились с 5,0 до 4,4 млрд грн.

Денежные средства уменьшились с 1,2 до 0,7 млрд грн.

"РВС Банк" уволил трёх членов правления после скандала с отмыванием грязных денег

19 апреля 2019 г набсовет "РВС Банка" уволил начальника Управления финансового мониторинга, члена правления Инну Медведеву "по соглашению сторон".

Отток депозитов в банке "Глобус" составил 15% за три месяца

В первом квартале 2019 г активы банка "Глобус" незначительно выросли с 2,67 млрд грн до 2,70 млрд грн.

"Мегабанк" уволил председателя правления и члена правления ответственного за финансовый мониторинг

25 апреля 2019 г набсовет харьковского "Мегабанка" уволил председателя правления Александра Шипилова "в связи с переводом на другую должность" - заместителя председателя правления.

В "Айбокс Банке" отток депозитов за три месяца составил 28%

В первом квартале 2019 г активы "Айбокс Банка" сократились с 936 до 724 млн грн.

Денежные средства банка уменьшились с 253 до 74 млн грн.

Альпари-Банк оспаривает штраф НБУ

В банке считают, что Нацбанк превысил свои полномочия, когда наложил на банк штраф в 2 млн гривен якобы за нарушение принципов финансового мониторинга.

"Проминвестбанк" готовится к ликвидации

25 апреля 2019 г набсовет "Проминвестбанка" возглавил Сергей Будкин, совладелец инвестиционной компании FinPoint. Последняя занимается продажей банков и банковских активов.

В банке Порошенко начался отток депозитов

В марте 2019 г в "Международном инвестиционном банке" (МИБ), подконтрольном Петру Порошенко, вклады физлиц сократились с 2,9 до 2,6 млрд грн.

"Мегабанк" признан проблемным и может быть ликвидирован

В первом квартале 2019 г отток депозитов в харьковском "Мегабанке" составил 558 млн грн. Средства клиентов в банке резко сократились с 7,5 до 6,9 млрд грн.

Банк Пасенюка-Стеценко проведет с Нацбанком сделки на 1 млрд грн

24 апреля 2019 г банк "Авангард", который контролируется Макаром Пасенюком и Константином Стеценко из инвесткомпании ICU, принял решение провести значительные сделки с Нацбанком на 1 млрд грн.

ПриватБанк продал проблемные кредиты физлиц коллекторам

Государственный "ПриватБанк" в апреле продал (передал на аутсорсинг) коллекторским компаниям портфель проблемных кредитов физлиц.

Банк Порошенко купил ОВГЗ на 3,8 млрд грн

"Международный инвестиционный банк" (МИБ), подконтрольный президенту Петру Порошенко, в 2018 г увеличил активы с 8,9 до 9,4 млрд грн.

Банк, которым руководит экс-президент Виктор Ющенко, отмывает грязные деньги

В апреле 2019 г НБУ оштрафовал "Альпари Банк" на 2 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Страницы